Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620063, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51, этаж 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
Заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
дата - 14 ноября 2023г.
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: – 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11.
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Не применимо.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
14 ноября 2023г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
22 октября 2023г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО КБ «УБРиР».
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития».
3. Утверждение Положения о правлении Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития».
4. Утверждение Положения о президенте Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров с «24» октября 2023г. по месту нахождения исполнительного органа банка по адресу: 620063, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,
Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JP9B0
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение принято Советом директоров 11.10.2023, дата составления протокола – 12.10.2023, протокол №22.
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. И.о. Президента ПАО КБ «УБРиР» (Приказ об исполнении обязанностей)
А.С. Долгов
3.2. Дата 12.10.2023г.